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        中航飞机股份公司[gōngsī]_bwin手机版

        作者: bwin手机版 时间: 2018-11-26 09:47 点击: 877次

          证券代码[dàimǎ]:000768证券简称:中航飞机告示编号:2018-052

          中航飞机股份公司[gōngsī]

          第七届董事会第二十一次会议决定告示

          ■

          中航飞机股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第七届董事会第二十一次会议通知于2018年11月13日以邮件方法发出,会议于2018年11月16日以通信表决方法召开。本次会议应到场表决董事14名,到场表决董事14名。

          本次会议的召开切合法令、行政律例、部分规章、性文件和《公司[gōngsī]章程》及《董事会议事法则》的划定。

          会议经由表决,形成。如下决定:

          一、通过《关于控股子公司[gōngsī]中航西飞飞机责任公司[gōngsī]增资扩股的议案》

          赞成公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]中航西飞飞机责任公司[gōngsī](简称“西飞民机”)增资67.22亿元,个中:现金增资50亿元,实物资产增资17.22亿元。本次增资完成。后,西飞民机注册资本由190,000万元增添至849,618.09万元;赞成公司[gōngsī]以新舟60/600飞机实物资产对西飞民机举行增资,实物资产截至2018年5月31日评估价值[jiàzhí]为9.22168亿元。本次增资完成。后,公司[gōngsī]持有[chíyǒu]西飞民机股权比例由36.84%降落[xiàjiàng]至18.8895%,不再将西飞民机纳入公司[gōngsī]归并报表。局限。

          在审议。和表决定案时,关联[guānlián]董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德举行了回避,由7名非关联[guānlián]董事举行表决。

          本议案尚需提交公司[gōngsī]2018年第二次暂且股东大会。审议。。

          赞成:7票,否决:0票,弃权:0票。

          (详见2018年11月19日在《证券时报》《证券报》及巨潮资讯网上登载[kāndēng]的《对外投资。告示暨关联[guānlián]买卖告示》)

          二、通过《关于2019关联[guānlián]买卖预计产生金额的议案》

          赞成2019公司[gōngsī]与控股股东航空工业。团体公司[gōngsī]及所属单元预计产生关联[guānlián]买卖金额为47,887,178,196.98元。

          在审议。和表决定案时,关联[guānlián]董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德举行了回避,由7名非关联[guānlián]董事举行表决。

          本议案尚需提交公司[gōngsī]2018年第二次暂且股东大会。审议。。

          赞成:7票,否决:0票,弃权:0票。

          (详见公司[gōngsī]于2018年11月19日在《证券时报》《证券报》及巨潮资讯网站上登载[kāndēng]的《2019关联[guānlián]买卖预计告示》)

          三、核准。《关于调解部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]公司[gōngsī]银行授信额度并为其提供担保[dānbǎo]的议案》

          赞成公司[gōngsī]部属[xiàshǔ]全资子公司[gōngsī]西飞科技(西安)工贸公司[gōngsī](简称“西飞工贸”)增添哄骗[shǐyòng]公司[gōngsī]银行授信项下名誉[xìnyòng]证额度2.6亿元,用于代理公司[gōngsī]入口业务,并由公司[gōngsī]为西飞工贸哄骗[shǐyòng]银行授信提供责任担保[dānbǎo],担保[dānbǎo]限期一年,自公司[gōngsī]董事会通过之日起至2019年3月9日,为西飞工贸代理公司[gōngsī]入口业务打点的名誉[xìnyòng]证业务提供一年期担保[dānbǎo],担保[dānbǎo]时代为主债权的清偿期届满之日起一年。包管[bǎozhèng]局限包罗债务本金、利钱、逾期利钱、复利、罚息、违约金、侵害赔偿金以及诉讼费、状师费等用度。

          赞成:14票,否决:0票,弃权:0票。

          (详见2018年11月19日在《证券时报》《证券报》及巨潮资讯网上登载[kāndēng]的《对外担保[dānbǎo]告示》)

          四、核准。《关于减持国泰君安证券股份公司[gōngsī]股票的议案》

          为了聚焦航空主业,设置资源,优化资产布局,赞成公司[gōngsī]按照资本市场。行情,通过上海证券买卖所买卖体系减持所持有[chíyǒu]的国泰君安证券股份公司[gōngsī](股票简称:国泰君安;股票代码[dàimǎ]:601211)无穷售前提股份9,694,142股,占国泰君安总股本的0.11%,减持所获资金用于技改项目自筹资金。股份减持完成。后,公司[gōngsī]将不再持有[chíyǒu]国泰君安股份。

          授权。公司[gōngsī]司理层按照资本市场。行情择机打点股票减持事宜[shìyí],公司[gōngsī]将按照事项[shìxiàng]希望景象。推行信息[xìnxī]披露。。

          赞成:14票,否决:0票,弃权:0票。

          五、核准。《关于召开2018年第二次暂且股东大会。的议案》

          决策于2018年12月6日召开公司[gōngsī]2018年第二次暂且股东大会。。

          赞成:14票,否决:0票,弃权:0票。

          (详见2018年11月19日公司[gōngsī]登载[kāndēng]在《证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年第二次暂且股东大会。的通知》)

          六、查文件

          (一)第七届董事会第二十一次会议决定

          (二)董事意见。

          中航飞机股份公司[gōngsī]

          董事会

          二○一八年十一月[yīyuè]十九日

          证券代码[dàimǎ]:000768证券简称:中航飞机告示编号:2018-053

          中航飞机股份公司[gōngsī]对外投资。暨关联[guānlián]买卖告示

          ■

          内容[nèiróng]提醒:

          中航西飞飞机责任公司[gōngsī](简称“西飞民机”)本次增资金额人民[rénmín]币67.22亿元,个中:现金人民[rénmín]币50亿元,实物资产人民[rénmín]币17.22亿元。本次增资完成。后,公司[gōngsī]持有[chíyǒu]西飞民机的股权比例由36.84%降落[xiàjiàng]至18.8895%,不再将西飞民机纳入公司[gōngsī]归并报表。局限。

          本次增资事项[shìxiàng]尚需提交公司[gōngsī]2018年第二次暂且股东大会。审议。。

          一、对外投资。概述

          为多渠道落实涡桨支线飞机业务生长的资金需求,构建的运输机市场。营销、工程。生长、运营支持,中航飞机股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)于2018年8月24日召开的第七届董事会第十九次会议审议。核准。,赞成公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]中航西飞飞机责任公司[gōngsī](简称“西飞民机”)启动增资扩股法式。,赞成西飞民机通过上海结合产权[chǎnquán]买卖所果真征集。1~2家投资。者,果真征集。投资。方增资人民[rénmín]币20-55亿元,单个果真征集。投资。方增资额不高于人民[rénmín]币30亿元。本次增资价钱以经案的西飞民机净资产评估值(基准日2018年5月31日)为。(详见2018年8月28日公司[gōngsī]登载[kāndēng]在《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《关于控股子公司[gōngsī]启动增资扩股暨引入投资。者的告示》。)

          2018年8月28日至2018年10月29日,西飞民机公司[gōngsī]增资项目在上海结合产权[chǎnquán]买卖所挂牌。挂牌截至日征集。到一家投资。方:西安工业。投资。团体公司[gōngsī],增资额为现金20亿元人民[rénmín]币。

          今朝,西飞民机的股东各方对《中航西飞飞机责任公司[gōngsī]增资协议书》已告竣意见。。西飞民机本次增资金额人民[rénmín]币67.22亿元,个中:现金人民[rénmín]币50亿元,实物资产人民[rénmín]币17.22亿元。完成。后,西飞民机注册资本由190,000万元增添至849,618.09万元。

          1.协议签订日期:2018年11月17日

          2.地址:陕西省西安市

          3.协议主体[zhǔtǐ]名称:《中航西飞飞机责任公司[gōngsī]增资协议书》

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